上海华源制药股份有限公司关于独立董事、监事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司独立董事管维立先生于２００８年２月２日以书面形式提出辞职，拟辞去所担任的本公司独立董事职务。管维立先生自１９９７年１２月起担任公司董事，自２００１年６月起担任公司独立董事，已任期届满，因公司正经历重组和股权分置改革等重大事项，遂迁延至今；现公司股权分置改革方案已获通过，重组大局底定，故提出辞职申请，自即日起辞去公司独立董事职务，并对公司股东的信任表示衷心感谢！

　　本公司独立董事杨胜利先生于２００８年２月１日以书面形式提出辞职，拟辞去所担任的本公司独立董事职务。杨胜利先生因工作、社会活动繁多，难以兼顾，为避免影响公司董事会运作，故提出辞职申请，自即日起辞去公司独立董事职务。

　　为确保公司董事会正常运作，并有利于独立董事充分发挥作用，本公司将尽快根据独立董事制度及相关规定，选举、更换相关独立董事。

　　因工作关系变化，公司监事张海权先生于２００８年２月１日提出辞职，拟辞去所担任的本公司监事职务。张海权先生系职工代表监事，公司将根据公司章程及有关规定，尽快召开职工代表大会，选举、更换职工代表监事。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年二月四日