丽珠医药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于２００９年４月１日以通讯表决方式召开，会议通知及资料文件于２００９年３月２７日以电子邮件形式发出，应参会董事９人，实际参会董事９人。经与会董事认真审议，作出如下决议：

    同意公司为解决经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币伍亿伍仟万元额度授信融资；向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过人民币贰亿元额度授信融资；向中国农业银行珠海市分行申请不超过人民币叁亿元额度授信融资；向交通银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳发展银行股份有限公司珠海分行等３家银行分别申请不超过人民币壹亿伍仟万元额度授信融资；向厦门国际银行珠海分行申请不超过人民币壹亿贰仟万元等值额度授信融资；向中国光大银行股份有限公司珠海支行申请不超过人民币壹亿贰仟万元等值额度授信融资；向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元壹仟万元等值额度授信融资；向招商银行深圳东园支行、珠海市商业银行分别申请不超过人民币伍仟万元额度授信融资。上述公司申请授信融资最高额度总计为：人民币拾捌亿肆仟万元，美元壹仟万元。

    董事会同意授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与融资银行签署与该项授信有关的文件。

    特此公告。

    丽珠医药集团股份有限公司

    董事会

    ２００９年４月１日

    证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２００９－１２

    丽珠医药集团股份有限公司关于

    回购部分Ｂ股进展情况的提示性公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ２００８年１２月５日，公司正式实施回购部分Ｂ股方案，现根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，将截止２００９年３月３１日，公司回购进展情况公告如下：

    截止２００９年３月３１日，公司累计回购Ｂ股数量为６，８１５，２００股，占公司总股本的比例为２．２２６９％，购买的最高价为港币１０．００元／股，最低价为港币８．３８ 元／股，支付总金额约为港币６，４７９．６４万元（含税费）。

    特此公告。

    丽珠医药集团股份有限公司

    董事会

    ２００９年４月１日